Ушедшая из России Binance передала СК данные россиянина с ВНЖ в Евросоюзе

Кто такой Беленький

Юрий Беленький — 49-летний IT-специалист, гражданин России с видом на жительство в Болгарии. Он жил в Болгарии с 2015 года, однако продолжал приезжать в Россию. В сентябре 2025 года его задержали в аэропорту Шереметьево. Поводом стало «мелкое хулиганство», за которое Беленького отправили под административный арест.

После выхода из спецприемника его задержали снова, но на этот раз уже в рамках уголовного дела о «финансировании терроризма» (ч. 1.1 ст. 205.1 УК).

Следствие утверждало, что Беленький отправлял криптовалюту на нужды ВСУ и полка «Азов». Речь первоначально шла о шести переводах на общую сумму 742,26 USDT (около 62 тысяч рублей). Деньги, по версии следствия, переводились на криптовалютный адрес, который публиковал Бабченко.

Как отмечает Reuters, в публикациях Бабченко того периода действительно были указаны криптовалютные кошельки для сбора пожертвований: публицист писал, что деньги должны пойти, в частности, на покупку медицинского оборудования для украинских военнослужащих.

Сейчас Беленький находится в российском СИЗО и ожидает суда.

Что Binance рассказала Следственному комитету

По данным «Первого отдела», в октябре 2025 года СК обратился непосредственно к Binance, сослался на возбужденные уголовные дела по «террористической» статье и попросил предоставить сведения о шести пользователях, которые переводили криптовалюту на опубликованный Бабченко адрес. Материалы по каждому из них впоследствии выделили в отдельные уголовные дела, утверждает «Первый отдел». При этом Reuters пишет: агентству не удалось установить, что в итоге произошло с другими пользователями.

Согласно полученному СК файлу, биржа предоставила историю учетной записи Беленького практически с момента регистрации: там содержались его персональные данные и копии документов (в том числе российского паспорта и болгарского вида на жительство), фотографии, сделанные во время идентификации, информация об остатках на счетах, внутренних переводах, депозитах и выводах криптовалюты.

В отчете также находились сведения о Binance Pay, реестр P2P-сделок и подробная история авторизаций: устройства, с которых Беленький входил в аккаунт, cпособы входа, геолокация и технические идентификаторы браузеров и устройств. В отдельном списке фигурировали доверенные устройства и цифровые отпечатки телефонов и компьютеров, рассказывают в «Первом отделе».

После этого информация о переводах через Binance была включена в доказательную базу уголовного дела. Кроме того, из полученной от биржи истории следователи обнаружили еще девять переводов на адрес, опубликованный Бабченко, и передали эту информацию ФСБ уже для возбуждения дела по статье о «госизмене» (ст. 275 УК), рассказывает «Первый отдел».

В первоначальных материалах СК этих девяти транзакций не было, и в результате в окончательном обвинении Беленькому вменяют уже не шесть, а 15 переводов на общую сумму 1680,69 USDT (около 140 тысяч рублей), пишет «Первый отдел». Кроме того, после ответа Binance следствию стало известно еще о пяти транзакциях на 367,37 USDT в адрес украинской организации «Справа громад» и трех переводах общей суммой 311,40 USDT на украинскую криптовалютную биржу Kuna.

Адвокату проверить ответ Binance не удалось

Защита Беленького попыталась установить, действительно ли документ силовикам отправила сама криптобиржа. Как рассказали родственники Беленького «Первому отделу», адвокат написал на тот же электронный адрес Binance, на который ранее обращался Следственный комитет ([email protected]; кроме того, Reuters нашел на сайте самой Binance инструкцию российским и белорусским силовикам обращаться именно на этот адрес). Однако юристу ответили, что компания «не принимает юридические обращения по электронной почте».

После обращения в службу поддержки адвокат получил еще один ответ: если в уголовном деле находится документ, выглядящий как ответ Binance, то проверять его подлинность нужно у того госоргана, который этот документ получил. Также представители биржи заявили, что Binance не раскрывает информацию о третьих лицах без законных оснований. Когда «Первый отдел» попросил Binance прокомментировать передачу данных Беленького российским силовикам, компания в ответ предложила ознакомиться с политикой конфиденциальности.

«Сидеть в тюрьме в диктатуре потом будете вы»

Случай Беленького — это наглядный пример, почему централизованные биржи опасно использовать для чувствительных операций, считает глава «Первого отдела» Дмитрий Заир-Бек:

Основатель Stellar Consulting и юрист Майк Быстров заявил Reuters, что после ухода Binance из России у компании не было очевидной обязанности удовлетворять запросы российских властей. Более того, если Беленький был зарегистрирован в Binance именно как резидент Евросоюза, передача его персональной информации российским властям могла подпадать под ограничения европейского Общего регламента защиты данных (GDPR), отметил юрист.

Кто в зоне риска

История Беленького показывает, что использование криптовалюты само по себе не означает анонимности, отмечают в «Первом отделе». Особенно уязвимы пользователи централизованных бирж и обменников, прошедшие идентификацию, так как площадка может хранить паспортные данные, фотографии, историю операций и другие данные. Правозащитники поэтому предупреждают людей, переводивших средства организациям, которые российские власти считают запрещенными или связывают с украинскими военными: если такие операции можно идентифицировать, возвращение в Россию может создавать риск уголовного преследования.

В 2022 году Reuters рассказывало, что Binance еще до полномасштабной войны активно выстраивала отношения с российскими властями. По данным агентства, в апреле 2021 года глава Binance в Восточной Европе и России Глеб Костарев встретился с представителями Росфинмониторинга. Ведомство хотело, чтобы биржа могла передавать ему данные клиентов, — в том числе имена и адреса, говорится в расследовании. В переписке Костарева, изученной агентством, он соглашался на это и писал собеседнику, что у него «не было особого выбора».

В тот момент российские власти пытались установить людей, которые переводили биткоины структурам Алексея Навального; и, по данным источника Reuters, ФСБ поручила Росфинмониторингу найти способ идентифицировать доноров. Сама Binance впоследствии отрицала, что российские власти обращались к компании именно по поводу Навального, и заявляла, что никогда не передавал им эти данные.